Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả theo BLHS mới nhất

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả là một trong những tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gây ra nhiều hậu quả xấu cho đất nước. Do tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này mà luật hình sự đã có những quy định rất nghiêm khắc đối với các hành vi liên quan đến tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả .Sau đây, Luật Thái An xin gửi đển Quý bạn đọc các quy định và cấu thành tội phạm của tội này.

1. Cơ sở pháp lý quy định đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả 

Cơ sở pháp lý quy định đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả là Điều 208 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

2. Giấy tờ có giá, các loại giấy tờ có giá là gì? 

Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Như vậy, giấy tờ có giá là một loại tài sản theo luật dân sự.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN thì giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.

Căn cứ vào nội dung giải đáp tại Công văn 141/TANDTC-KHXX ngày 2/9/2011 của Toà án nhân dân tối cao thì giấy tờ có giá bao gồm:

• Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác
• Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu
• Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ
• Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định)
• Trái phiếu doanh nghiệp 

Lưu ý: Các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy; Giấy đăng ký xe ô tô…) không phải là giấy tờ có giá.

3. Cấu thành tội phạm của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả

a. Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành các giấy tờ có giá.

b. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Chủ thể của tội phạm có thể là cá nhân thực hiện tội phạm một mình nhưng cũng có thể là nhiều người cùng thực hiện tội phạm.

c. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả là một trong các hành vi sau đây:

• Làm các giấy tờ có giá giả:  bao gồm các hành vi như in ấn, sao chụp, tạo bản in, tìm nguyên liệu mực, phương tiện in, in các giấy tờ có giá giả.
• Tàng trữ các giấy tờ có giá giả: là hành vi cất giấu các giấy tờ có giá giả ở một nơi nào đó không kể thời gian dài hay ngắn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng chứ không nhằm mục đích trao đổi.
• Vận chuyển các giấy tờ có giá giả: là hành vi di chuyển các giấy tờ có giá giả từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng bất kỳ phương tiện nào như mang theo người, chuyển qua bưu điện, ô tô, tàu hỏa, máy bay… mà không nhằm mục đích trao đổi.
• Lưu hành các giấy tờ có giá giả: là hành vi tìm nguồn tiêu thụ, mua bán, đưa các giấy tờ có giá giả vào lưu thông trên thị trường.

Hậu quả: Tội phạm này có thể gây ra nhiều hậu quả cho nền kinh tế của đất nước, đồng thời cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm, đe dọa sự ổn định của xã hội. Tuy vậy, hậu quả không phải dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, tội phạm được hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

d. Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Mục đích thực hiện tội phạm là thu lợi bất chính, động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

4. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả bị phạt thế nào? 

a, Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

b, Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Phạm tội trong trường hợp các giấy tờ có giá giả có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

c, Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

Phạm tội trong trường hợp các giấy tờ có giá giả có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

d, Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

Phạm tội trong trường hợp các giấy tờ có giá giả có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

• Bị phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ
• Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả là bao lâu? 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm kể từ ngày tội phạm xảy ra.

Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

6. Che giấu tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả thì bị xử lý thế nào? 

Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Ngoài ra, người phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Nếu người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

7. Không tố giác người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả thì bị xử lý thế nào? 

Theo quy định tại Điều 390 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào biết rõ người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Lưu ý: 

• Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.
• Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự.

8. Đồng phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả thì bị xử lý thế nào?

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

• Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
• Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
• Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
• Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

9. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả

Các tình tiết sau đây có thể là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

• Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
• Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
• Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
• Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
• Người phạm tội là phụ nữ có thai;
• Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
• Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
• Người phạm tội tự thú;
• Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
• Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án
• Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
• Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
• Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ;
• Người phạm tội đầu thú

10. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả

Các tình tiết sau đây có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

•  Phạm tội có tổ chức;
• Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
• Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
• Phạm tội 02 lần trở lên;
• Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
• Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội;
• Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
• Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

11. Phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả và các tội khác đồng thời thì hình phạt sẽ thế nào?

Trường hợp này Toà án sẽ tổng hợp các hình phạt như sau, căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự 2015:

• Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;
• Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung;
• Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;
• Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;
• Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;
• Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

Lưu ý quan trọng: Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù: cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù.

12. Dịch vụ Luật sư bào chữa hình sự của Công ty Luật Thái An

Tự hào là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ Luật sư bào chữa uy tín chất lượng, khi sử dụng dịch vụ Luật sư bào chữa của Công ty Luật Thái An chúng tôi, Quý khách sẽ nhận được các lợi ích như:

• Được tư vấn từ a đến z các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm.
• Được các Luật sư có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn tư vấn các phương án giải quyết vụ án hình sự nhanh chóng, chính xác.
• Được Luật sư hỗ trợ cũng như tham gia làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, từ những giai đoạn đầu của vụ án hình sự đảm bảo quyền lợi và lợi ích của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.
• Được Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên toà các cấp xét xử.
• Được Luật sư tư vấn các vấn đề khiếu nại, tố cáo, kháng cáo, giám đốc thẩm, tái thẩm.
• Tiết kiệm được thời gian và tiền bạc
• …Và còn rất nhiều lợi ích khác

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ GIẢ